ZfWG: Europäisches und deutsches Geldwäscherecht

Von Dr. Wulf Hambach u.a., veröffentlicht in ZfWG 6/16 S. 417 ff.

Überblick und aktuelle Entwicklungen mit besonderer Relevanz für das Online-Glücksspiel

Der Glücksspielsektor in der EU beläuft sich auf 85 Mrd. EUR und weist hohe jährliche Wachstumsraten insbesondere bei Online-Angeboten auf. Auf den deutschen Glücksspielmarkt entfallen dabei über 40% Marktanteil. Seit Jahren wird eine angeregte Diskussion um den Grad der Geldwäschegefährdung von Online-Glücksspiel im Allgemeinen und im Besonderen im Verhältnis zum terrestrischen Glücksspiel geführt. Die wesentlichen Argumente für die verschiedenen Sichtweisen werden im Hinblick auf aktuellen Entwicklungen im internationalen und im deutschen Geldwäscherecht betrachtet. Weiterhin werden daraus resultierende Konsequenzen im Hinblick auf die bevorstehende Umsetzung der jüngsten, vierten EU-Geldwäsche-Richtlinie 2015/849/EU in deutsches Recht beleuchtet.

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